Skip navigationen

Referat

Torsdag den 02. oktober 2014 kl. 18:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
  • 1
    Meddelelser
    Sagsid.:

    SAGSFREMSTILLING:

    Afdelingschef for Kultur, Fritid, Erhverv og Turisme Keld Grinder Hansen har opsagt sin stilling.

    Museumsleder ved Museum Amager Ingeborg Philipsen har opsagt sin stilling.

    Thyra Pallesen er ansat som Sundheds- og Omsorgschef og tiltræder den 1. november 2014.

  • 2
    2. behandling af budget 2015-18
    Sagsid.: 14/60

    ANBEFALING:

    Økonomiafdelingen anbefaler,

    1. at Økonomiudvalget oversender budgetforslaget 2015 og overslagsårene 2016-2018 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.
    2. at udskrivningsprocenten fastsættes til uændret 24,8 og at der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning
    3. at kirkeskatteprocenten nedsættes til 0,60
    4. at grundskyldspromillen reduceres til 25,55 i 2015
    5. at dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgiften af grundværdier af offentlige ejendomme fastsættes til henholdsvis 10, 8,75 og 12,78 promille
    6. at taksterne godkendes, jf. bilag 2
    7. at Forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger til budgetforslaget.

    SAGSFREMSTILLING:

    Budgetforslaget

    I budgetforslaget til 2. behandling i Økonomiudvalget (se nedenfor), er indarbejdet tekniske korrektioner.

    I det administrativt udarbejdede budgetforslag, hvori der endnu ikke er indarbejdet politiske ændringsforslag, vil der være et kasseforbrug på 18,6 mio.kr. i 2015.

    Område og sektor. 1.000 kr.

    Teknisk budgetforslag 2015

    Teknisk budgetoverslag 2016

    Tekniske budgetoverslag 2017

    Teknisk budgetoverslag 2018

    01 Forsyningsvirksomheder

    0

    0

    0

    0

    Driftsudgifter

    02 Teknik og Anlæg

    36.275

    36.049

    36.027

    36.006

    03 Folkeskole

    158.754

    157.698

    157.010

    157.010

    04 Kultur og Fritid

    22.222

    27.214

    26.910

    26.910

    05 Børnepasning

    84.159

    84.146

    84.109

    84.085

    06 Social og Service

    163.372

    163.381

    163.380

    163.380

    07 og 08 Sundhed og Ældre

    187.254

    188.493

    188.299

    189.142

    09 Forvaltning

    108.453

    106.775

    107.162

    107.162

    Tekniske ændringer

    -409

    -458

    -458

    -458

    Driftsudgifter i alt

    760.080

    763.296

    762.438

    763.236

    12 Anlægsudgifter

    30.028

    23.585

    13.947

    10.485

    Pris- og lønreserver vedr. drift og anlæg

    9.893

    19.641

    29.597

    Renter og finansiering

    10 Renter

    822

    2.016

    2.693

    3.771

    11 Finansiering excl. Kasseforbrug

    -772.357

    -776.646

    -794.068

    -807.651

    Renter og finansiering i alt

    -771.535

    -774.630

    -791.375

    -803.880

    Balance før kasse

    18.572

    22.145

    4.651

    -562

    Kasseeffekt af ovenstående:

    Forbrug af kasse

    18.572

    22.145

    4.651

    -562

    Samlet finansieringsbehov pr år

    Forbrug af kasse

    18.572

    22.145

    4.651

    -562

    p+ angiver en udgift

    p- angiver en indtægt

    Budgetoversigten er opgjort i hele 1.000 kr. hvorfor der kan være mindre differencer i opgørelsen. Drift- og anlægsudgifter er opgjort i faste priser for at synliggøre budgetlagte ændringer i reale priser og mængder på driften.

    Forventede pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene fremgår af rækken "pris og lønreserver vedr. drift og anlæg"

    Konto 7 og 8 renter og finansiering er budgetlagt i løbende priser for at synliggøre udviklingen i skatter og generelle tilskud

    Serviceudgifter i budgetforslag 2015

    I basisbudget 2015 for Dragør Kommune kan serviceudgifterne opgøres til 615,4 mio. kr.

    Korrigeret for de tekniske ændringer, der er foretaget i basisbudgettet kan serviceudgifterne opgøres til 608,086 mio. kr. Det betyder, at Dragør Kommunes serviceudgifter er 4,7 mio. kr. lavere end servicerammen.

    I 2015 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunerne overholder servicerammen. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2015. Budgetloven giver imidlertid økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd.

    Finansiering

    I budgetforslaget for 2015–2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet:

    · Grundskyldspromillen reduceres til 2015: 25,55 promille, 2016: 25,53 promille 2017: 25,52 promille og som konsekvens heraf reduceres dækningspromillen på offentlige ejendommes grundværdi, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.

    · Dækningsafgift forretningsejendomme nedsættes til 9,5 promille i 2016, 9,0 promille i 2017, herefter 0,5 promille pr. år

    Det medfører følgende skattesatser i budgetforslaget:

    • udskrivningsprocenten er 24,8
    • grundskyldspromillen er 25,55
    • dækningsafgiften på forretningsejendomme er 10,00 promille
    • dækningsafgiften på offentlig ejendoms grundværdi er 12,78 promille
    • dækningsafgiften på offentlig ejendoms forskelsværdi er 8,75 promille

    I budgetforslaget er der indarbejdet, at Dragør Kommune vælger statsgaranti i forhold til skattegrundlag, tilskud og udligning jf. bilag 1.

    Kirkeskat

    Jf. § 7.a i lovbekendtgørelse nr. 782 af 06/07/2012 om lov om folkekirkens økonomi fastsætter provstiudvalget ligningsbeløbet til kommunens kirkekasser. Provstiudvalget har valgt at sænke kirkeskatten fra 0,61 % i 2014 til 0,60 % i 2015.

    Forskudsbeløb af kirkeskat

    -14.386.536

    Fællesfonden

    121.000

    Landskirkeskat

    3.664.000

    Lokale kirkekasser inkl. stiftsbidrag

    10.691.000

    Underskud overført til status

    89.464

    Ved udgangen af 2014 har kirken et tilgodehavende på kr. 2.107. Det betyder, at den ved udgangen af 2015 har en gæld til kommunen på kr. 87.357.

    LOVE/REGLER:

    Jf. § 37 og 38 i lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003 om kommunernes styrelse, udarbejder Økonomi- og Planudvalget budgetforslag til kommunalbestyrelsen. Økonomi- og Planudvalgets forslag til budget undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen.

    Jf. § 7.a i lovbekendtgørelse nr. 782 af 06/07/2012 om lov om folkekirkens økonomi fastsætter provstiudvalget ligningsbeløbet til kommunens kirkekasser.

    KOMMUNIKATION/HØRING:

    Budgetforslaget er sendt til de høringsberettigede parter. Forvaltningen har modtaget 2 høringssvar jf. bilag 3 og 4. Indholdet af høringssvarene er opsummeret i bilag 5.

    Eventuelt yderligere høringssvar medtages til mødet.

    Det vedtagne budget bliver sendt til Tilsynsrådet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt BDO, Kommunernes Revision.

    BESLUTNINGSPROCES:

    Økonomiudvalget den 2. oktober 2014

    Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014

    BESLUTNING: Økonomiudvalget den 02-10-2014

    Ad 1

    Budgetforslaget 2015 og overslagsårene 2016-2018 oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling

    For stemte:

    5 (A+C+O+V)

    Imod stemte

    1 (T)

    Undlod at stemme:

    1 (L)

    Anbefales over for KB

    Ad 2

    For stemte:

    6 (A+C+O+T+V)

    Undlod at stemme:

    1 (L)

    Anbefales over for KB

    Ad 3

    For stemte:

    6 (A+C+O+T+V)

    Undlod at stemme:

    1 (L)

    Anbefales over for KB

    Ad 4

    For stemte:

    6 (A+C+L+O+V)

    Undlod at stemme:

    1 (T)

    Anbefales over for KB

    Ad 5

    For stemte:

    6 (A+C+O+T+V)

    Undlod at stemme:

    1 (L)

    Anbefales over for KB

    Ad 6

    For stemte:

    5 (A+C+O+V)

    Undlod at stemme:

    2 (L+T)

    Anbefales over for KB

    Ad 7

    Anbefales over for KB

    BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 09-10-2014

    Ad 1.

    L fremsatte det tekniske budget som budgetforslag

    For stemte: 1 (L)

    Imod stemte: 14 (A+C+O+T+V)

    Faldet.

    Ændringsforslag fra T

    Budgetforslag fra Liste T:

    For stemte: 3 (T)

    Imod stemte: 11 (A+C+O+V)

    Undlod at stemme: 1 (L)

    Faldet.

    Ændringsforslag fra ACOV

    ACOV fremsatte det indgåede budgetforlig som ændringsforslag til forvaltningens tekniske budgetforslag.

    For stemte: 11 (A+C+O+V)

    Imod stemte: 3 (T)

    Undlod at stemme: 1 (L)

    Godkendt.

    Ad 2-3

    Godkendt.

    Ad 4

    Godkendt, dog sådan at grundskyldpromillen ændres til 25,02 som følge af budgetforliget.

    Godkendt.

    Ad 5-7

    Godkendt.

    Bilag

  • 3
    Eventuelt
    Sagsid.: