Referat
Torsdag den 02. oktober 2014 kl. 18:00
Mødested: | Havnestuen |
Udvalg: | Økonomiudvalget |
Medlemmer: | Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger) |
Afbud fra: | |
Bemærkninger: | Godkendelse af dagsorden: Godkendt |
-
1 MeddelelserSAGSFREMSTILLING:
Afdelingschef for Kultur, Fritid, Erhverv og Turisme Keld Grinder Hansen har opsagt sin stilling.
Museumsleder ved Museum Amager Ingeborg Philipsen har opsagt sin stilling.
Thyra Pallesen er ansat som Sundheds- og Omsorgschef og tiltræder den 1. november 2014.
-
2 2. behandling af budget 2015-18ANBEFALING:
Økonomiafdelingen anbefaler,
- at Økonomiudvalget oversender budgetforslaget 2015 og overslagsårene 2016-2018 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.
- at udskrivningsprocenten fastsættes til uændret 24,8 og at der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning
- at kirkeskatteprocenten nedsættes til 0,60
- at grundskyldspromillen reduceres til 25,55 i 2015
- at dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgiften af grundværdier af offentlige ejendomme fastsættes til henholdsvis 10, 8,75 og 12,78 promille
- at taksterne godkendes, jf. bilag 2
- at Forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger til budgetforslaget.
SAGSFREMSTILLING:
Budgetforslaget
I budgetforslaget til 2. behandling i Økonomiudvalget (se nedenfor), er indarbejdet tekniske korrektioner.
I det administrativt udarbejdede budgetforslag, hvori der endnu ikke er indarbejdet politiske ændringsforslag, vil der være et kasseforbrug på 18,6 mio.kr. i 2015.
Område og sektor. 1.000 kr.
Teknisk budgetforslag 2015
Teknisk budgetoverslag 2016
Tekniske budgetoverslag 2017
Teknisk budgetoverslag 2018
01 Forsyningsvirksomheder
0
0
0
0
Driftsudgifter
02 Teknik og Anlæg
36.275
36.049
36.027
36.006
03 Folkeskole
158.754
157.698
157.010
157.010
04 Kultur og Fritid
22.222
27.214
26.910
26.910
05 Børnepasning
84.159
84.146
84.109
84.085
06 Social og Service
163.372
163.381
163.380
163.380
07 og 08 Sundhed og Ældre
187.254
188.493
188.299
189.142
09 Forvaltning
108.453
106.775
107.162
107.162
Tekniske ændringer
-409
-458
-458
-458
Driftsudgifter i alt
760.080
763.296
762.438
763.236
12 Anlægsudgifter
30.028
23.585
13.947
10.485
Pris- og lønreserver vedr. drift og anlæg
9.893
19.641
29.597
Renter og finansiering
10 Renter
822
2.016
2.693
3.771
11 Finansiering excl. Kasseforbrug
-772.357
-776.646
-794.068
-807.651
Renter og finansiering i alt
-771.535
-774.630
-791.375
-803.880
Balance før kasse
18.572
22.145
4.651
-562
Kasseeffekt af ovenstående:
Forbrug af kasse
18.572
22.145
4.651
-562
Samlet finansieringsbehov pr år
Forbrug af kasse
18.572
22.145
4.651
-562
p+ angiver en udgift
p- angiver en indtægt
Budgetoversigten er opgjort i hele 1.000 kr. hvorfor der kan være mindre differencer i opgørelsen. Drift- og anlægsudgifter er opgjort i faste priser for at synliggøre budgetlagte ændringer i reale priser og mængder på driften.
Forventede pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene fremgår af rækken "pris og lønreserver vedr. drift og anlæg"
Konto 7 og 8 renter og finansiering er budgetlagt i løbende priser for at synliggøre udviklingen i skatter og generelle tilskud
Serviceudgifter i budgetforslag 2015
I basisbudget 2015 for Dragør Kommune kan serviceudgifterne opgøres til 615,4 mio. kr.
Korrigeret for de tekniske ændringer, der er foretaget i basisbudgettet kan serviceudgifterne opgøres til 608,086 mio. kr. Det betyder, at Dragør Kommunes serviceudgifter er 4,7 mio. kr. lavere end servicerammen.
I 2015 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunerne overholder servicerammen. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2015. Budgetloven giver imidlertid økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd.
Finansiering
I budgetforslaget for 2015–2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet:
· Grundskyldspromillen reduceres til 2015: 25,55 promille, 2016: 25,53 promille 2017: 25,52 promille og som konsekvens heraf reduceres dækningspromillen på offentlige ejendommes grundværdi, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.
· Dækningsafgift forretningsejendomme nedsættes til 9,5 promille i 2016, 9,0 promille i 2017, herefter 0,5 promille pr. år
Det medfører følgende skattesatser i budgetforslaget:
- udskrivningsprocenten er 24,8
- grundskyldspromillen er 25,55
- dækningsafgiften på forretningsejendomme er 10,00 promille
- dækningsafgiften på offentlig ejendoms grundværdi er 12,78 promille
- dækningsafgiften på offentlig ejendoms forskelsværdi er 8,75 promille
I budgetforslaget er der indarbejdet, at Dragør Kommune vælger statsgaranti i forhold til skattegrundlag, tilskud og udligning jf. bilag 1.
Kirkeskat
Jf. § 7.a i lovbekendtgørelse nr. 782 af 06/07/2012 om lov om folkekirkens økonomi fastsætter provstiudvalget ligningsbeløbet til kommunens kirkekasser. Provstiudvalget har valgt at sænke kirkeskatten fra 0,61 % i 2014 til 0,60 % i 2015.
Forskudsbeløb af kirkeskat
-14.386.536
Fællesfonden
121.000
Landskirkeskat
3.664.000
Lokale kirkekasser inkl. stiftsbidrag
10.691.000
Underskud overført til status
89.464
Ved udgangen af 2014 har kirken et tilgodehavende på kr. 2.107. Det betyder, at den ved udgangen af 2015 har en gæld til kommunen på kr. 87.357.
LOVE/REGLER:
Jf. § 37 og 38 i lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003 om kommunernes styrelse, udarbejder Økonomi- og Planudvalget budgetforslag til kommunalbestyrelsen. Økonomi- og Planudvalgets forslag til budget undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen.
Jf. § 7.a i lovbekendtgørelse nr. 782 af 06/07/2012 om lov om folkekirkens økonomi fastsætter provstiudvalget ligningsbeløbet til kommunens kirkekasser.
KOMMUNIKATION/HØRING:
Budgetforslaget er sendt til de høringsberettigede parter. Forvaltningen har modtaget 2 høringssvar jf. bilag 3 og 4. Indholdet af høringssvarene er opsummeret i bilag 5.
Eventuelt yderligere høringssvar medtages til mødet.
Det vedtagne budget bliver sendt til Tilsynsrådet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt BDO, Kommunernes Revision.
BESLUTNINGSPROCES:
Økonomiudvalget den 2. oktober 2014
Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014
BESLUTNING: Økonomiudvalget den 02-10-2014
Ad 1
Budgetforslaget 2015 og overslagsårene 2016-2018 oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling
For stemte:
5 (A+C+O+V)
Imod stemte
1 (T)
Undlod at stemme:
1 (L)
Anbefales over for KB
Ad 2
For stemte:
6 (A+C+O+T+V)
Undlod at stemme:
1 (L)
Anbefales over for KB
Ad 3
For stemte:
6 (A+C+O+T+V)
Undlod at stemme:
1 (L)
Anbefales over for KB
Ad 4
For stemte:
6 (A+C+L+O+V)
Undlod at stemme:
1 (T)
Anbefales over for KB
Ad 5
For stemte:
6 (A+C+O+T+V)
Undlod at stemme:
1 (L)
Anbefales over for KB
Ad 6
For stemte:
5 (A+C+O+V)
Undlod at stemme:
2 (L+T)
Anbefales over for KB
Ad 7
Anbefales over for KB
BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 09-10-2014
Ad 1.
L fremsatte det tekniske budget som budgetforslag
For stemte: 1 (L)
Imod stemte: 14 (A+C+O+T+V)
Faldet.
Ændringsforslag fra T
Budgetforslag fra Liste T:
For stemte: 3 (T)
Imod stemte: 11 (A+C+O+V)
Undlod at stemme: 1 (L)
Faldet.
Ændringsforslag fra ACOV
ACOV fremsatte det indgåede budgetforlig som ændringsforslag til forvaltningens tekniske budgetforslag.
For stemte: 11 (A+C+O+V)
Imod stemte: 3 (T)
Undlod at stemme: 1 (L)
Godkendt.
Ad 2-3
Godkendt.
Ad 4
Godkendt, dog sådan at grundskyldpromillen ændres til 25,02 som følge af budgetforliget.
Godkendt.
Ad 5-7
Godkendt.
Bilag
- Bilag 1 - Bilag 1 Notat om finansiering.docx
- Bilag 2 - Bilag 2 Takstoversigt 2015 ver 05.09.2014.xlsx
- Bilag 3 - Bilag 3 Høringsvar skolebestyrelsen ved Dragør Skole.docx
- Bilag 4 - Bilag 4 Høringsvar MED Dragør Skole.docx
- Bilag 5 - Bilag 5 Notat resume høringssvar.docx
- Bilag 6 - høringssvar budgetforslag 2015-2018.docx
- Bilag 7 - budget 2015-18 høringssvar.docx
- Bilag 8 - Ældrerådet er blevet anmodet om at fremsætte sit høringssvar til budgett....docx
-
3 Eventuelt