Referat
Torsdag den 27. september 2018 kl. 17:00
Mødested: | Havnestuen |
Udvalg: | Økonomiudvalget |
Medlemmer: | Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T) |
Afbud fra: | |
Bemærkninger: | Godkendelse af dagsorden: Godkendt |
-
1 MeddelelserBESLUTNING: Økonomiudvalget den 27-09-2018
Kommunaldirektøren informerede om status på regnskabet 2018.
-
2 2. Behandling af Budget 2019 - 2022RESUMÉ:
Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2019-2022 den 30. august 2018 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2019-2022 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Der er ved dagsordenens udsendelse ikke indkommet ændringsforslag.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller,
- at
der tages stilling til hvilke ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i
budget 2019-2022,
- at
der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for
skat, tilskud og udligning,
- at
udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 24,8 i
2019,
- at
grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47 i
2019,
- at
dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften
af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgiften af
grundværdier af offentlige ejendomme fastsættes til henholdsvis 8,5; 8,75
og 12,235 promille i 2019,
- at
kirkeskatsprocenten fastsættes uændret til 0,60 i 2019,
- at
taksterne ekskl. daginstitutionstaksterne godkendes jf.
bilag 1,
- at
daginstitutionstaksterne og fritvalgspriserne for
ældreområdet fastsættes i overensstemmelse med det vedtagne budget 2019 og
forelægges til endelig godkendelse i november,
- at administrationen bemyndiges til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen i økonomisystemet, herunder konsekvenserne af den endelige beregning af institutionstaksterne og fritvalgspriserne.
BESLUTNING: Økonomiudvalget den 27-09-2018
Ad 1
C fremsatte eget budgetforslag 2019-2022.
For stemte:
1 (C)
Imod stemte:
4 (A+O+V)
Undlod at stemme:
2 (T)
Faldet.
Borgmesteren foreslår, at budgetforliget mellem AOV indarbejdes i budget 2019-2022
For stemte:
4 (A+O+V)
Imod stemte:
3 (C+T)
Undlod at stemme:
Anbefales over for KB.
Ad 2-9
Anbefales over for KB.
SAGSFREMSTILLING:
Bilag 2,3, 4 og 5 er tilføjet efter behandlingen i ØU.
Ved 1. behandlingen af budget 2019 den 30. august 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at oversende det tekniske budgetforslag 2019 til 2. behandling.
Der er ved dagsordenens udsendelse ikke indkommet ændringsforslag.
Tabel 1 Samlet økonomi, jvnf. 1. behandlingen (mio. kr.)
2019
2020
2021
2022
Skatter, tilskud, udligning og renteindtægter
-840,2
-863,2
-884,5
-910,9
Nettodriftsudgifter
834,0
855,0
87520
895,7
Driftsbalance
-6,2
-8,2
-9,3
-15,3
Anlægsudgifter
34,5
10,7
9,0
8,9
Lån, afdrag og renteudgifter
16,8
15,2
15,1
15,3
Samlet resultat / Kassetræk
45,1
17,7
14,7
7,9
+ angiver udgift/ underskud og – indtægt/ overskud
Note 1: Efter 1. behandlingen af budgettet har administrationen konstateret at der ikke er afsat budget til udbetaling Danmark på 1,7 mio. kr. Dette er korrigeret i ovenstående tabel.
I det foreliggende budgetforslag er der i budget 2019 et udgiftsbudget på 834,0 mio. kr., mens skatter, tilskud, udligning og renteindtægter udgør -840,2 mio. kr. Dette medfører en driftsbalance (overskud) på -6,2 mio. kr. i 2019. Der er budgetteret med anlægsudgifter på 34,5 mio. kr., og lån, afdrag og renteudgifter på 16,8 mio. kr. Det samlede resultat er derfor et kassetræk på 45,1 mio. kr. i 2019. Set over hele perioden 2019-20122 er der et samlet kassetræk på i alt 85,4 mio. kr.
Dragør Kommune har valget mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter eller selvbudgettering. I budgettet fra 1. behandlingen er der budgetteret med statsgaranti.
Der er budgetteret med følgende skatteprocenter:
- Udskrivningsprocenten er uændret på 24,8.
- Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47 promille i 2018. Som konsekvens heraf fastsættes dækningsafgiftspromillen på offentlige ejendommes grundværdi til 12,235, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.
- Dækningsafgiften for forretningsejendomme fastsættes til uændret 8,5 i 2019.
- Kirkeskatteprocent på uændret 0,6.
Takster:
Taksterne for 2019 er vedlagt sagen som bilag 1 til godkendelse. Taksterne på daginstitutionsområdet og ældreområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget, og forelægges til endelig godkendelse i november.
Der henvises endvidere til budgetmappen der er offentliggjort på dragoer.dk den 16. august 2018.
LOVE/REGLER:
Jf. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget for Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.
Dragør Kommunes økonomiske politik.
Taksterne på daginstitutionsområdet samt fritvalgspriserne på ældreområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget 2019 og forelægges til endelig godkendelse i november jf. Styrelseslovens § 41a, samt Dagtilbudslovens § 31 stk. 2.
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Efter budgettets vedtagelse vil budgetbeslutningerne blive indarbejdet, herunder konsekvenserne for økonomi og personaleforhold.
KOMMUNIKATION/HØRING:
Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 31. august 2018. Høringssvarene er udsendt til kommunalbestyrelsen, og kan ses på Dragør Kommunes hjemmeside.
RELATION TIL POLITIKKER:
Ingen bemærkninger.
BESLUTNINGSPROCES:
Økonomiudvalget den 27. september 2018.
Kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018.
Bilag
- at
der tages stilling til hvilke ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i
budget 2019-2022,
-
3 Eventuelt