Referat tillægsdagsorden
Torsdag den 6. juni 2019 kl. 17:00
Mødested: | Havnestuen |
Udvalg: | Skoleudvalget |
Medlemmer: | Lisbeth Dam Larsen (A), Helle Barth (V), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C) |
Afbud fra: | Kim Dupont (V), Anne Funk (O) |
Bemærkninger: | Godkendelse tillægsdagsorden. Godkendt. Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T). |
-
1 Forslag til justeringer af budget 2019 - SURESUMÉ:
På baggrund af budgetopfølgningen efter 1. kvartal fremlægges forvaltningens forslag til et budget i balance.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der gennemføres de besparelser på udvalgets område som fremgår af bilag 1.
BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019
Tilpasning af klubbudget til antal børn:
Anbefales over for KB.
SSP: Besparelse på aktiviteter i 2019 på 100.000 t.kr.
For stemte:
5 (C+T+V)
Imod stemte:
2 (A)
Undlod at stemme:
Anbefales over for KB.
BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-06-2019
Udvalget besluttede, at stemme enkeltvis om de 2 besparelser på området.
Tilpasning af klubbudget til antal børn:
Anbefales over for ØU/KB.
SSP: Besparelse på aktiviteter i 2019 på 100.000 t.kr.
For stemte:
4 (C+T+V)
Imod stemte:
1 (A)
Undlod at stemme:
Anbefales over for ØU/KB.
Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).
Anne Funk (O) var ikke tilstede.
Kim Dupont (V) var ikke tilstede.
SAGSFREMSTILLING:
På kommunalbestyrelsens møde i maj 2019 præsenterede forvaltningen budgetopfølgningen efter 1. kvartal. Efter 1. kvartal forventes foreløbigt en samlet afvigelse på 10,4 mio.kr. i merudgifter i forhold til det korrige-rede budget for kommunen som helhed. Dette er sammensat af et for-ventet merforbrug på servicerammen på 12,3 mio.kr. og et forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 2,0 mio. kr.
Selv om årets resultat er ganske usikkert, så er det nuværende forven-tede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen annoncerede at der på møderne i juni måned vil blive fremlagt konkrete forslag til kompenserende besparelser.
I forhold til ældreområdet, udviser det forventede regnskab et samlet merforbrug, hvor der er et særligt bekymringspunkt omkring eksterne ydelser vedr. privat hjemmepleje samt kommunens interne hjemmeple-je. Jf. notatet ”Analyse af hjemmeplejeområdet – Baggrundsnotat til 1. budgetopfølgning 2019” forelagt på SSAU d. 6. maj 2019 forventes, et permanent højere udgiftsniveau i den kommunale hjemmepleje end bud-getteret på baggrund af demografi, og det er således nødvendigt, at til-passe budgettet til udgiftsniveauet i 2019 og efterfølgende år.
Ifølge Kommunalbestyrelsens økonomiske politik skal overskridelser på enkelt områder finansieres via omprioriteringer inden for budgettets rammer. Forvaltningen har i bilag til denne sag fremlagt forslag til kom-penserende besparelser. Besparelserne er især en følge af et færre antal brugere end budgetteret samt udskydelse af genbesættelse af stillinger. Den samlede besparelse i 2019 er på i alt 3,625 mio. kr., jf. bilag. Be-sparelserne vil ikke medføre personalereduktioner.
Det skal bemærkes, at budgettet følges tæt, og at der i forbindelse med budgetopfølgningen efter 2. kvartal i august vurderes, om der er behov for yderligere tiltag.
LOVE/REGLER:
Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
De modgående budgetreduktioner i 2019 lægges i kassen og udmøntes jf. bilag.
Administrationens besparelsesforslag medfører ikke afskedigelser af medarbejdere.
KOMMUNIKATION/HØRING:
Ingen bemærkninger.
RELATION TIL POLITIKKER:
Ingen bemærkninger.
BESLUTNINGSPROCES:
Skoleudvalget den 6. juni 2019.
Økonomiudvalget den 11. juni 2019.
Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.
Bilag